# 网商银行因违反反洗钱规定等4宗罪领重磅罚单—2236.5万元！

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2022年2月7日 · 14:58 · [在花新闻](https://www.zaihua.news/about/)

# 网商银行因违反反洗钱规定等4宗罪领重磅罚单—2236.5万元！

具体而言，该行违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。

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